ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινουρίου (1ος Όροφος) Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμου Αγρινίου Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr Wside: www.trihonida.gr |
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.»
Αρ. ΜΑΕ 37714/10/Β/97/05
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.», στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 25-07-2018, ημέρα Τετάρτη ώρα 7 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού : Πλατεία Δημαρχείου (1ος όροφος) στο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017
- Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018 και καθορισμός αμοιβής τους.
- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
- Διάφορα θέματα
Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.
Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική γενική συνέλευση στις 01-08-2018 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο χώρο , την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσια διάταξης.
Καινούργιο 03/07/2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ